Nato con lo scopo di contrastare corruzione e truffa ai danni dello Stato, il decreto legislativo 231 del 2001 ha introdotto una sorta di responsabilità penale per le imprese giuridiche, rendendole responsabili con apposite gravi sanzioni dei reati (se di un determinato tipo) commessi dai propri dipendenti.
Di recente è stata chiarita l'applicabilità alle imprese individuali del d.lgs. 231/01.
In pratica la persona giuridica dovrà predisporre un’organizzazione che prevenga i reati a meno che non sia elusa fraudolentemente. Dovrà inoltre vigilare, mediante un Organismo di Vigilanza, autonomo e indipendente, sull’applicazione di tale modello e sulla sua adeguatezza. Dovrà, infine, sanzionare tutte le violazioni di tale modello.
La realizzazione di un modello organizzativo con finalità esimente ai sensi del d.lgs. 231/01 può essere supportata efficacemente da Logica dei Sistemi.
La nostra esperienza spazia sia dalla creazione ex-novo che all'adeguamento di modelli esistenti, in particolare per i seguenti reati:
- Truffa ai danni di enti pubblici e Stato, indebita percezione di erogazioni.
- Crimini informatici e violazione delle norme sul trattamento di dati personali
- Reati di criminalità organizzata
- Corruzione
- Falsificazione di segni di riconoscimento
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Crimini in violazione delle norme sulla proprietà intellettuale
- Reati societari
- Reati collegati a terrorismo ed eversione
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Delitti contro la personalita' individuale
- Reati di abuso di mercato
- Reati connessi alla violazione delle norme antinfortunistiche
- Riciclaggio di beni e denaro, ricettazione
- Induzione a mentire all'Autorità Giudiziaria
- Abbandono di rifiuti e reati ambientali
Interveniamo nell'adeguamento di modelli esistenti.
Se un'azienda ha necessità urgente di dotarsi di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 Logica dei Sistemi può realizzarlo in pochissimo tempo.
Se hai bisogno di un modello organizzativo 231 contattaci subito!
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ing. Luca Lezzerini – Studio multidisciplinare d'ingegneria
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